Brasil
Operador ligado ao Banco Master é investigado por remessas e transações atípicas
Antônio Carlos Freixo Júnior teria enviado pouco mais de US$ 12 milhões a um fundo nos Estados Unidos por determinação de Daniel Vorcaro.
Coaf
Brasil
Coaf identifica R$ 19,205 milhões em transferências ligadas à Lagoinha
Relatório enviado à Polícia Federal também descreve compras de veículos de luxo e operações imobiliárias associadas a Fabiano Zettel.
Brasil
Conta de igreja em Belo Horizonte movimentou R$ 57,1 milhões, aponta Coaf
Relatório enviado à Polícia Federal registra operações atípicas na unidade Belvedere da Igreja Batista da Lagoinha entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025.