Brasil
Caiado apresenta proposta de IA para cruzar dados e combater lavagem de dinheiro
Candidato quer reunir informações de órgãos federais para identificar movimentações financeiras incompatíveis de pessoas e empresas.
lavagem de dinheiro
Brasil
Carbono Oculto mira operador ligado a Vorcaro e executivos do Banco Genial
Terceira fase da operação investiga lavagem de dinheiro ligada à compra da distribuidora Terrana e remessas para fundo que financiou filme sobre Bolsonaro.
Brasil
Empresário ligado a Vorcaro vira alvo da terceira fase da Operação Carbono Oculto
Antônio Carlos Freixo Júnior é investigado por remessas ao fundo Havengate e por suspeitas de lavagem de dinheiro no Brasil.
Brasil
MP denuncia ex-assessora de Flávio Bolsonaro em investigação sobre lavagem ligada a milícia
Raimunda Veras Magalhães é suspeita de movimentar e ocultar recursos do jogo do bicho por meio de empresas de fachada.
Brasil
Flávio Bolsonaro é incluído em investigação sobre financiamento de filme
Inquérito autorizado pelo STF apura suspeitas de lavagem de capitais, evasão de divisas e corrupção no caso “Dark Horse”.